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菠萝理财诈骗,经侦不作为。

记者:地方新闻网 时间:2018-10-05 13:12  来源:网络整理
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【财经知识早知道】自菠萝理财暴雷以来,众多出借人毕生积蓄付之一炬,种种惨状不再赘述,恳请相关部门最大化挽回出借人损失,现简要梳理菠萝理财暴雷历程——
  2018年2月6日,中海外控股集团,恒泰曹妃甸能源有限公司入股北京朴素磐石投资管理有限公司(网贷平台:菠萝理财),股东由北京蓝鼎贸易公司和法人代表孙志远变更为恒泰曹妃甸能源有限公司,国资控股51%,北京蓝鼎贸易有限公司占股30%,法人代表孙志远占股19%;
  7月11日,公司在未发布公告征得出借人同意的情况下,大股东恒泰曹妃甸能源有限公司单方挪走资金强行退出北京朴素磐石投资管理有限公司(资金流向另一平台:深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司,合拍在线平台由恒泰曹妃甸能源有限公司100%控股,法人代表:俞淑清),股权结构变为北京蓝鼎贸易有限公司占股30%,法人代表孙志远占股70%;
  7月24日起,公司以与国企上市公司并购展开尽调签订框架协议为由隐瞒并购方,并多次发布公告暂停运营延期至今(第一次并购停服期间有律师事务所和会计事务所盖章证明文件),导致出借人到期资金逾期无法正常回款提现。
  本次收购方为中海外能源集团有限公司,尽调屡次延期是为了消灭自融证据。原来菠萝理财的股东是恒泰曹妃甸能源有限公司,也是中国海外控股集团下属企业之一。由中海外的常浩然(北京巨鼎君富投资有限公司、北京朴素磐石投资管理有限公司(菠萝理财)、北京点贷诚金信息技术有限公司(点贷成金)的实际控制人)实际管理融资。常浩然已经于2018年3月离婚,7月份失联出逃,出逃时间与菠萝理财停服时间吻合。本次收购行为,其实是中海外左手倒右手(由中海外能源替换恒泰曹妃甸),推测是为了解决常浩然出逃的不良后果。收购方借假装尽调机会,想将自融等相关证据销毁(目前仍有部分事实证据存在)。
  2018年9月4日晚,孙志远亲口证实,他已经长时间联系不上中海外的二级单位,中海外已经对他们进行了隔离。
  9月5日,法人代表孙志远和其他员工被海淀区经侦部门公安民警抓捕,公司被封。

  菠萝理财平台有国家颁发的三证(ICP经营许可证、银行存管、国家信息系统安全等级保护三级认证),是正规运行的合法、合规的平台,是受国家保护和监督的,我们借款给菠萝,是看中平台是在首都北京,是国企控股,是正规运行了3年多的平台,但中海外能源集团有限公司和恒泰曹妃甸能源有限公司作为国企,如此没有社会责任感,在恒泰曹妃甸能源有限公司作为大股东入主菠萝理财的2018年2月6日至7月11日,坑害广大出借人的身家性命(绝大多数未回款投资均发生在此期间,据悉菠萝理财应收款项3.5亿左右),让人愤慨!
  如今经侦介入,孙志远被审查,中海外想让菠萝理财成为替罪羊,推脱责任,让菠萝理财的广大出借人承担因他引起的不良后果我们绝不答应!
  经广大出借人共同努力侦查,同时根据相关法律法规,投资时间在原股东撤资前的,原股东需担责,故而一致认为恒泰曹妃甸能源有限公司作为前股东,应当对2018年2月6日至7月11日之前出借人的标的资金负有偿还责任,并且认为中国海外控股集团有限公司、恒泰曹妃甸能源有限公司、北京蓝鼎贸易有限公司和北京巨鼎君富投资有限公司多方涉嫌自融、金额巨大,致使广大出借人利益受损。 .
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